EU z novo direktivo za preprečevanje pranja denarja 23 Sep

Evropska unija načrtuje bolj strogo ureditev pravnih norm glede pranja denarja. Nova »Anti-Money Laundering« direktiva vsebuje pravilo, ki zahteva natančnejši pregled transakcij večjih od 2.000€ znotraj igralniških storitev.


Uporabniki se bodo mogli legitimirati z identifikacijskimi dokumenti in bodo v primeru igranja z znatnejšimi zneski (>2k€) podvrženi tudi podrobnejšemu spremljanju. Ponudniki spletnih igralniških storitev bodo po novem morali tudi obvezno hraniti evidence o plačilih ter prijaviti vsakršne transakcije, ki vzbujajo sum.

Države članice EU morajo novo direktivo implementirati v nacionalne zakonodaje v prihodnjih dveh letih. Predvidevane spremembe, ki naj bi prinesle večjo transparentnost, bodo vplivale na mnoga podjetja v igralniškem in finančnem sektorju.




Še nimate dovolj PokerProja? Sledite nas na Facebooku in Twitterju!